会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次，董事会18次[4] - 2024年董事会战略与ESG委员会召开会议3次[4] - 2024年董事会审计委员会召开会议7次[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议2次[6] - 2024年董事会提名委员会召开会议5次[6] - 2024年独立董事专门会议召开会议6次[6] 决策事项 - 2024年1月12日审议通过出资不超7.51亿元发起设立基金暨关联交易议案[10] - 2024年4月11日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[10] - 2024年9月30日、11月20日、12月18日审议通过控股子公司相关关联交易议案[10] 人员变动 - 2024年6月21日同意聘任王正甲为总经理，童超为副总经理、财务负责人[12] - 2024年9月3日完成董事会换届工作[14] 审计与薪酬 - 2024年11月15日同意聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年4月11日审议董事及高管2023年度薪酬议案，5月20日经股东大会通过[15] - 2024年11月5日审议通过经理层成员2023年度薪酬核定议案[15] 其他 - 2024年度独立董事现场办公超十五个工作日[8] - 2025年度独立董事将继续履行职责维护公司及股东利益[17]