会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会18次，独立董事全出席[3] - 2024年董事会战略与ESG等各委员会召开多次会议，独立董事全出席[3][4] - 2024年独立董事专门会议召开6次，独立董事全出席[4] 重大事项决策 - 2024年1月12日审议通过出资不超7.51亿元发起设立基金暨关联交易议案[6] - 2024年4月11日审议通过董事及高管人员2023年度薪酬议案[10] - 2024年5月20日2023年年度股东大会审议通过董事及高管人员2023年度薪酬议案[10] - 2024年11月5日审议通过经理层成员2023年度薪酬核定议案[10] 报告披露与审计 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[7] - 2024年11月15日同意聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 人事变动 - 2024年6月21日聘任王正甲为总经理，童超为副总经理、财务负责人[8] - 2024年9月3日完成董事会换届工作[9] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场办公超十五个工作日[5] - 2024年未提议召开董事会，2025年将继续履职[12]