利润分配 - 2024年度以3347055891股为基数，每10股派现金红利0.84元，共派现281152694.84元，占净利润比例30.03%[5] 金融资产变动 - 2024年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失30066.98万元，股票和场内基金收益11316.93万元[6] - 2024年度以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 -7229.09万元，永安期货股票变动 -41939.78万元[7] 薪酬情况 - 2024年董事王正甲清算薪酬73.47万元、徐晓东77.42万元、陈鑫云76.75万元，董事长金朝萍绩效风险金清算47.75万元[8] - 高管王正甲2024年基本薪酬54万元、杨永军40.5万元、徐晓东30万元[10] - 2024年高管何欣清算薪酬62.79万元、赵茂文62.58万元、陶文彦59.74万元[11] 议案表决 - 2024年度董事会等议案表决均为同意票9票[2][3] - 2024年度利润分配等议案表决同意票9票[5][6] - 公司董事2024年度薪酬议案表决同意票6票，高管人员薪酬议案表决同意票8票[8][10] - 修订内部控制评价管理制度等议案表决同意票9票[12][13] - 2025年度投资计划等议案表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[15][16][17][19][22] - 2025年度预计日常关联交易议案表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避[25] - 《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[1] - 《公司2025年度风险偏好陈述书》表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[49] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[49] 2025年度计划 - 2025年度投资计划项目34项，总计划投资额444468.42万元，含股权投资等[15] - 2025年度使用临时闲置自有资金买理财产品，单日最高余额不超50亿元，额度可循环使用，期限不超12个月[16] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度不超240亿元，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[17] - 2025年度为下属公司提供最高额度合计451500万元的额度担保，预计累计发生额487000万元[19][20] - 2025年10月起，公司可对国金租赁提供新增担保[20] - 2025年度日常关联交易预计额：购买及销售商品13.1亿元等[26] 债券发行 - 拟公开发行公司债券规模不超过60亿元，面值100元，按面值平价发行[34][36] - 拟发行公司债券期限不超过10年，为固定利率债券，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[38][40][41] - 拟发行公司债券为无担保债券，由承销商余额包销[44] 其他 - 公司2024年度各位独立董事均符合独立性相关要求[29] - 公司2024年度财务报告经董事会审计委员会审议通过[30] - 董事会拟提请股东大会授权相关人士办理公开发行公司债券相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过方案之日起至授权事项办理完毕之日止[1][48] - 董事会决议于2025年5月22日下午2:15在国贸金融大厦33楼3310会议室召开2024年年度股东大会[49] - 董事会听取了独立董事2024年度述职报告等报告，报告全文详见上海证券交易所网站[50]