会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][17][21][23][28][32][35][39][42] - 《关于独立董事独立性自查情况》议案6票同意，0票反对，0票弃权，3名独立董事回避表决[30] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易》议案6票同意，0票反对，3票回避[47] 审计与分红 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年财务报告及内部控制审计机构[16] - 2025年中期分红派发现金红利总金额不超相应期间归属于上市公司股东净利润的50%[38] 议案审议安排 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东会审议[5][9][12][18][22][25][40] - 《关于2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东会审议[15][24][29][31][33][36][43] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议[25] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易》关联董事回避表决，独立董事一致同意[44][48] 报告披露 - 审议通过《2024年可持续发展报告》，已在上海证券交易所网站披露[50] - 审议通过《2025年第一季度报告》，已在上海证券交易所网站披露[53] 业务相关 - 审议通过《关于开展远期结售汇业务》，相关公告已在上海证券交易所网站披露[56] - 审议通过《关于制定<远期结售汇业务管理制度>》，制度已在上海证券交易所网站披露[60] 股东会安排 - 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会》，通知已在上海证券交易所网站披露，2024年年度股东会将听取《2024年度独立董事述职报告》[63][64]