证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-018 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于2025年4月11日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7人。 会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年审计报告的议案》 议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年审计报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 价报告的议案》 议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价 报告 ...