业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润592.44万元，提取盈余公积59.24万元，分配2023年度利润2968.88万元[7] - 2024年初母公司未分配利润116510.58万元，截至2024年12月31日未分配利润114074.89万元[7] - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本1166600000股为基数，每10股派送现金股利0.34元，合计3966.44万元[7] - 现金股利占合并报表口径归属于母公司净利润的34.44%[7] - 公司对部分存货计提跌价准备1332875.44元[6] - 2024年期末组织对商誉进行减值测试，2024年度不对商誉计提减值[11] 财务安排 - 聘任天职国际会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，审计费用113万元，其中财务审计80万元，内控审计33万元[19] - 公司与华电商业保理（天津）有限公司签署《商业保理框架协议》，年度交易上限为8.50亿元，协议有效期至2026年6月30日[28] - 公司与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品及服务协议》，信托业务年度交易上限为14.00亿元，收费总金额上限为70.00万元，协议有效期至2026年6月30日[30] 资金资助 - 向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供31950万元财务资助，其中26950万元为到期后续资助，5000万元为新增资助，期限均为一年，资金使用费率参考同期市场LPR利率下浮46个基点[32] - 向全资子公司华电重工机械有限公司提供6000万元财务资助，为到期后续资助，期限一年，资金使用费率参考同期市场LPR利率下浮46个基点[33] - 向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供5500万元财务资助，为到期后续资助，期限一年，资金使用费率参考同期市场LPR利率下浮46个基点[34] - 向全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司提供3000万元财务资助，其中1500万元为到期后续资助，1500万元为新增资助，期限均为一年，资金使用费率参考同期市场LPR利率下浮46个基点[36] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等12项议案表决情况均为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][6][7][9][11][12][14] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票通过[15] - 《2024年度高级管理人员薪酬》议案表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票通过[16] - 《2024年度工资总额预清算》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票通过[17] - 《2025年度财务预算报告》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票通过[21] - 《2025年度工资总额预控计划》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票通过[22] - 《购买董监事及高级管理人员责任保险》议案表决同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票，提交股东会审议[23] - 《2025年第一季度报告》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票通过[24] - 《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票通过[24] - 《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[29] - 《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供31950万元财务资助的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于向全资子公司华电重工机械有限公司提供6000万元财务资助的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供5500万元财务资助的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[34] 其他 - 公司董事9名，实际参加表决的董事9名[1] - 公司第五届董事会第十五次会议通知于2025年4月14日发出，会议于2025年4月24日召开[1] - 报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制[13]