会议相关 - 安徽容知日新科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年4月24日现场召开[2] - 会议以投票表决方式审议通过23项议案[3] - 董事会同意于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议相关议案[31] 报告与方案 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][14] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案无需提交2024年年度股东大会审议[6][9][10][13] - 2024年年度利润分配方案待提交股东大会审议[18] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[20] - 2025年度董事薪酬方案直接提交股东大会审议[21] - 2025年度高级管理人员薪酬方案4票赞成通过，3人回避表决[23] 财务相关 - 2024年度募集资金实际投入项目与承诺一致，无违规使用情况[16] - 2024年度内部控制评价报告真实反映公司内控情况[17] - 公司及全资子公司拟向金融机构申请不超8亿元综合授信额度[24] - 根据相关准则变更会计政策，更客观反映财务状况和经营成果[25] - 因公司层面业绩考核未达标，作废处理41.1195万股限制性股票[27] 其他事项 - 制定《舆情管理制度》加强舆情管理[28] - 公司拟开展2025年度“提质增效重回报”专项行动[30] - 公司2025年第一季度报告内容真实准确完整，编制等程序符合规定[32]