会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2025年4月23日召开，应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》全票通过[3] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[9][10] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[11] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[12] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》全票通过[14] - 《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》全票通过[15] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》3票同意，部分董事回避表决[18] - 《公司2024年度内部控制评价报告》全票通过[19] - 续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案全票通过，需提交股东大会审议[19][20] - 《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意，部分独立董事回避表决[20][21] - 《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》全票通过[21] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》全票通过[22] - 《关于制定<公司舆情应对制度>的议案》全票通过[22] - 《关于制定<公司市值管理制度>的议案》全票通过[22] - 《公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》全票通过[23] - 召开公司2024年年度股东大会的议案全票通过，将采用现场与网络投票结合方式[24][25]