业绩总结 - 2024年度公司经审计后净利润为3599.49万元[8] - 2024年末合并报表未分配利润为 - 27942.20万元[8] - 2024年末母公司报表未分配利润为 - 6218.23万元[8] - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损 - 279421991.03元，超实收股本总额三分之一[23] 授信与担保 - 拟向中国银行长乐支行申请不超6000万元敞口授信额度[15] - 拟向中信银行福州分行申请最高不超58000万元授信额度，敞口34000万元，期限3年[15] - 为6家全资子（孙）公司向商业银行融资提供担保[16] - 为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保[17] 会议相关 - 2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，尚需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15] - 董事会同意续聘上会会计师事务所担任2025年度审计机构[13] - 2025年度董事薪酬方案需提交2024年度股东大会审议，全体董事回避表决[19] - 2025年度高级管理人员薪酬方案表决赞成4票，3名关联董事回避表决[20] - 调整《第四期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要，表决赞成3票，4名关联董事回避表决[21] - 调整《第四期员工持股计划管理办法（修订稿）》，表决赞成3票，4名关联董事回避表决[22] - 前期会计差错更正及追溯调整议案表决赞成7票[24] - 2025年5月16日14:00召开2024年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[26] 内控情况 - 截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11]