证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-019 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》《董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见》。 北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...