分红与财务安排 - 拟以2024年总股本1,535,778,230股为基数，每10股派发现金红利1.2元[3] - 同意开展不超过75亿元票据池业务，期限至2026年6月30日[5] - 同意申请不超过103亿元综合授信额度，有效期至2026年6月30日[7] - 续签协议，最高存款余额不超过15亿元，最高综合授信额度不超过20亿元，有效期至2026年6月30日[8] - 同意未来一年开展外汇套期保值业务金额累计不超过2.5亿美元[9] 报告与审计 - 2024年度财务报告经审计，出具标准无保留意见审计报告[2] - 认为审计机构在2024年度财务报告及内控审计中独立、尽责且意见公允[10] - 审议通过《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》[11] - 审议通过《2024年度合规风险工作报告》[11] - 审议通过《2025年第一季度报告》[13] 项目调整 - 同意终止“佛山照明海南产业园一期”和“智慧路灯建设项目”[11] - 同意调整“研发中心建设项目”实施内容等[11] - 同意调整“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”内部投资结构等[12] - 延长“车灯模组生产建设项目”投资期限两年[12] 会议安排 - 决定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[13] - 部分议案已通过相关委员会会议审议[13] - 部分议案尚需提交2024年度股东大会审议[13]