东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 一、会议时间 现场会议：2025 年 5 月 15 日 14：00 网络投票：2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 广东东莞 二○二四年五月 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1.《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》； 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 4.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 7.《关于 2024 年度报告及 ...