股权结构与资本 - 普华永道审计的净资产20.02822677亿元按1:0.4993比例折为股份公司股份，10亿元作为注册资本，10.02822677亿元计入资本公积[6] - 公司设立时发行股份总数为10亿股，面额股每股金额为人民币1元[6] - 玲珑集团有限公司认购60420万股，持股比例60.42%[6] - 英诚贸易有限公司认购20140万股，持股比例20.14%[6] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼或自己直接诉讼[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日向公司书面报告[18] 公司治理与决策 - 2025年4月24日公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订公司内部治理制度的议案[2] - 董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，1名为职工代表董事[35] - 战略决策委员会成员为5名，主要职责是研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[38] 资金管理与关联交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总数的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 公司控股股东及其他关联方与公司经营性资金往来应严格限制占用公司资金[16] - 公司不得有偿或无偿拆借资金给控股股东等关联方，参股公司其他股东同比例提供资金除外[16] 会议制度与决议 - 股东大会职权包括审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 股东会普通决议需由出席股东会股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[24] - 股东会特别决议需由出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[24]