业绩数据 - 2024年公司营业收入41.59亿元，净利润3.94亿元，基本每股收益0.68元[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产71.85亿元，所有者权益43.49亿元[8] 业务决策 - 2025年公司及子公司申请综合授信额度不超45亿元[12] - 公司为子公司提供不超11亿元授信担保[14] - 公司开展外汇套期保值业务额度累计不超5000万美元[17] - 公司使用不超35亿元闲置自有资金进行现金管理[19] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月25日披露[5] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多份报告于2025年4月25日披露[6] - 《关于续聘2025年度审计机构的公告》于2025年4月25日披露[24] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见》于2025年4月25日披露[27] - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月25日披露[29] - 《关于召开2024年度股东大会的通知》于2025年4月25日披露[31] 会议安排 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开[2] - 公司董事会决定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[30] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[24] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[27] - 《公司2025年第一季度报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[29] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[31] 其他事项 - 拟续聘中勤万信会计师事务所为公司2025年度审计机构[23] - 多项议案需提交公司2024年度股东大会审议[5][6][9][10][13][14][19]