业绩与数据 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[8] - 2024年度公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 2024年未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 2024年南京场地Ecovadis评级获银牌，浙江晖石和山东药石首填获铜牌[35] - 2024年Wind评级由“BB”升为“AA”，CSA评级分数由“25”升为“47”[35] 公司治理与运营 - 公司建立现代法人治理结构并聘任三位独立董事[11] - 公司制订《公司章程》等明确各层级职权范围制度[11] 业务与管理 - 主营业务包括生物医药多领域业务及其他相关业务[13] - 2024年初步形成ESG风险管理框架[16] - 2024年完善销售与收款制度和操作规范，优化ERP系统设置[17] - 2024年加强应收账款回笼，优化销售激励机制[17] - 2024年启动CDMO业务流程变革管理咨询项目[18] - 2024年对标EHS管理要求改善内部流程[20] - 2024年优化SRM平台线上系统设置，完善供应商线上管控[21] - 2024年对关键供应商开展可持续现场审核，共建可持续供应链[22] - 2024年筹资和投资业务各环节控制措施有效执行[25] - 2024年内审部检查关联交易价格公允性，控制措施有效执行[26] 信息与技术 - 2024年真实、准确、及时、完整履行信息披露义务，未发生信息泄露事件[30] - 2024年修订《专利管理办法》等制度，加强信息保护[31] - 2024年IT部推进多个信息化项目，加快信息化管理实现[32] - 公司2022年底通过ISO27001认证审核，2023 - 2024年连续两年通过监督审核[33] 未来展望 - 公司将加强法律法规制度学习，管理层将建立、修正和维护各项控制[43] 其他 - 2025年2月完成2024年碳盘查工作并通过核查认证[34] - 2024年更新《内部审计管理制度》，明确审计问题分类标准[37] - 财务报告内控缺陷以利润总额、资产总额衡量，明确不同缺陷标准[38]