第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于2024年12月19日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事严开云、杨中硕、李春 歌以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实 际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。 执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经 营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保会 ...