会议相关 - 2024年1月1日至8月9日召开10次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议，审计委员会召开2次会议，独立董事均投赞成票[5] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易议案，独立董事同意[6] - 2024年7月19、23日及8月2日分别召开薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[14] - 2024年1月31日召开董事会临时会议审议限制性股票激励计划相关议案[15] 交易与担保 - 2023年实际日常关联交易金额未超出批准额度，2024年预计交易符合经营需要[11] - 2024年1月31日以3.28元/股向64名激励对象授予955万股限制性股票[15] - 公司以36.41%广投国医股权为南宁儿童医院提供6553万元质押担保[16] - 大股东黑五类集团为担保纠纷案赔偿责任兜底，6553万元履约保证金已到位[16] 资金与报告 - 2020至2023年度控股股东及其关联方非经营性占用资金8344万元已全部收回[17] - 公司按时编制并披露2023年年报等报告，独立董事签署书面确认意见[12] 人员提名 - 2024年7月23日审议提名第十一届董事会独立董事和非独立董事候选人议案，程序合法合规[13] 工作时间 - 独立董事2024年在公司现场工作时间不少于15天[10]