会议与议案审议 - 2024年召开13次董事会，独立董事出席13次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次[6] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[7] - 2024年审计委员会召开7次，审议议案16项[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次，审议议案6项[9] - 2024年4月19日审议通过综合授信额度暨关联担保议案[14] - 2024年4月19日审议拟续聘2024年度会计师事务所议案[17] 报告披露 - 2024年按时披露6份报告[16] 会计师事务所相关 - 大华会计师事务所2024年5月10日被暂停业务6个月，2023年度股东大会不通过续聘[18] - 2024年10月筹备选聘会计师事务所，拟聘任北京德皓国际，11月29日经临时股东大会通过[19] 人事相关 - 2024年5月13 - 31日完成董事会换届，程序合规[21][22] - 2024年4月19日审议通过2024年度董事、高管薪酬议案，独立董事年薪8万/年[23] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟授予460万股，首次授予408万股，预留52万股[24] - 2024年7月18日以4.90元/股向58名激励对象首次授予408万股第二类限制性股票[25] 业务相关 - 2024年4月19日审议通过开展外汇套期保值业务议案，风险可控[26] 其他情况 - 报告期内未发生除换届外聘任或解聘财务负责人情况[20] - 报告期内未发生非会计准则变更原因的会计政策等更正情况[20] - 报告期内未发生解聘董事或高管情况[22] - 2024年独立董事现场工作时间为15日[10] - 2024年独立董事就股权激励事项向全体股东征集投票权[10]