会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[8] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[9] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议2项议案[10] - 2024年审计委员会召开3次会议，审议9项议案[10] 业务与报告相关 - 2024年4月19日审议通过关联担保议案[16] - 2024年按时编制并披露4份报告[20] 人事与薪酬 - 2024年5月完成换届[25] - 2024年4月审议通过董事、高管薪酬议案[26] - 独立董事年薪8万/年[26] 其他情况 - 2024年未发生公司及相关方变更或豁免承诺情况[18] - 2024年未发生被收购情况[19] - 2024年拟续聘大华会计师事务所未通过[21] - 2024年未因换届选举以外原因聘任或解聘财务负责人[23] - 2024年未因会计准则变更以外原因作出会计政策更正[24] - 2024年度未解聘董事或高级管理人员[25] - 2024年度未实施股权激励计划[27]