会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事出席13次[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次[6] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次，审议议案6项[8] - 2024年战略委员会召开4次，审议议案5项[8] - 2024年提名委员会召开1次，审议议案2项[9] 报告与审计 - 公司按时披露《2023年度业绩预告》等6份报告[16] - 大华会计师事务所被暂停业务，2023年度股东大会未通过续聘[17] - 2024年11月29日股东大会通过聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[18] 人事与激励 - 2024年5月31日股东大会通过完成董事会换届[21] - 2024年独立董事年薪8万/年，担任具体职务的董事、高管按岗位领薪[23] - 2024年限制性股票激励计划拟授予460万股，首次授予408万股，预留52万股[24] - 2024年7月18日以4.90元/股向58名激励对象首次授予408万股第二类限制性股票[25] - 2024年6月对限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求进行优化调整[24] 其他事项 - 2024年4月19日公司相关会议通过关联担保议案[14] - 2024年4月19日审议通过开展外汇套期保值业务的议案[27] - 2024年独立董事现场工作时间为15日[11] - 报告期内未因非换届原因聘任或解聘财务负责人[19] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[20] - 报告期内未解聘董事或高级管理人员[21]