会议情况 - 2024年董事会会议7次，现场出席7次[4] - 2024年股东大会4次，出席4次[4] - 2024年提名委员会会议召开3次，出席3次[8] - 2024年审计委员会会议召开6次，出席6次[8] - 2024年参与6次独立董事专门会议，均投同意票[9] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易金额预计议案[16] - 2024年8月28日审议通过增加2024年度日常关联交易预计金额议案[16] - 2024年12月3日审议通过2025年度日常关联交易金额预计议案[16] - 2024年11月06日审议通过子公司日常关联交易议案[16] - 2024年12月26日审议通过全资子公司购买土地使用权暨关联交易议案[17] 人事相关 - 2024年4月25日拟聘任汪晓芳为财务总监[20] - 2024年11月22日审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[21][22] - 2024年12月13日审议选举第八届董事会各专门委员会委员等议案[22] 其他 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构[19] - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年将继续履职并加强学习[23]