董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[14] - 董事会定期会议召开前3日发出书面变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 董事会临时会议提前2日书面通知，紧急情况可口头通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[20] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会或股东会审议[6][7][8] 关联交易 - 公司与关联人交易金额达一定标准由董事会或股东会决定[7][8] 对外担保 - 董事会审批对外担保事项需全体成员2/3以上及全体独立董事2/3以上同意[7] 会议记录与决议保存 - 董事会会议记录和决议书面文件保存期限不少于10年[25][27] 董事撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[19] 议题审议 - 董事会会议原则上不审议未列明议题，特殊情况需到会董事过半数同意[21] 信息披露 - 董事会做出决议后及时报送深交所备案并履行信息披露义务[28] 其他 - 规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起执行[30]