会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议召开2次[5] - 2024年战略与ESG委员会召开2次会议[5] - 2024年提名委员会召开3次会议[6] 独立董事履职情况 - 独立董事WEIZHENG XU应参加董事会会议11次，现场出席7次，通讯参加4次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会2次[4] - 2024年WEIZHENG XU现场工作时间达15天[7] 会议审议事项 - 2024年4月23日审议通过2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易额度预计议案[12] - 2024年10月29日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年度审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整授予价格议案[15] 其他事项 - 按时披露2023年年度报告等多份报告[13] - 2024年度第三届董事会换届选举，董事候选人提名程序符合规定[13] - 聘任公证天业会计师事务所担任审计机构[14] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合考核和薪酬制度规定[15] - 独立董事于2024年12月2日卸任公司董事会及专门委员会相关职务[16]