会议情况 - 2024年召开董事会会议1次[5] - 2024年召开2次审计委员会会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[8] - 2024年未召开独立董事专门会[9] - 2024年12月19日召开第四届董事会第一次会议[22][24] 人事相关 - 提名孟春为审计委员会主任委员[7] - 同意提名蒋宏华担任新一届董事会提名委员会主任委员[8] - 聘任时海建为财务负责人、副总经理[22] - 聘任新一届高级管理人员[24] 其他情况 - 2024年公司无应披露关联交易[17] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[18] - 2024年公司未被收购[19] - 2024年度无董事、高级管理人员薪酬审议事项[26] - 2024年度无股权激励及员工持股计划[26] - 2024年度无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情形[26] 未来展望 - 2025年独立董事继续依法依规履职[27] - 2025年独立董事加强与公司交流并提建议[27]