会议情况 - 报告期内公司召开7次董事会会议和2次股东会[4] - 董事会审计委员会召开5次会议[5] - 2024年4月17日召开第五届董事会第十一次会议[16] - 10月25日和11月14日分别召开第五届董事会第十四次会议和2024年第一次临时股东大会[14] 报告披露 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[13] 审计机构 - 中天运连续11年为公司提供审计服务[14] - 公司同意聘任中证天通为2024年度外部审计机构[15] 激励计划 - 2024年4月17日会议审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[16] 独立董事履职 - 独立董事累计现场工作时间达15日[8] - 2024年独立董事积极学习法规，履行职责为公司治理作贡献[17]