重大事项审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[10] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[10] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10][11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[13] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[13] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议[13] - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[52] 股东会召开规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[15][16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[21][22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[27] - 年度股东会需在召开20日前通知股东，临时股东会需在召开15日前通知股东[29] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[30][35] - 投票代理委托书至少在会议召开前24小时备置于指定处，经公证的授权文件也需备置[31] - 董事会收到独立董事提议后10日内书面反馈是否同意召开临时股东会，同意则5日内发通知[21] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[32] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应在发通知前书面通知董事会并向证券交易所备案[23][24] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[46] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48][49] 其他规定 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[50] - 会议记录应保存不少于十年[45] - 股东或股东代表发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言不超两次[42] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[49] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[49] - 关联股东表决关联交易时应回避，其所代表股份不计入有效表决总数[49][50][51] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权且不计入会有表决权股份总数[49] - 购买资产总价较账面净值溢价达20%以上，股东会审议应提供网络投票便利[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%，股东会审议应提供网络投票便利[53] - 持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可提非职工代表董事候选人[55] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例30%及以上，选举董事应采用累积投票制[56] - 获选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[60] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[61] - 国家法律法规修改、公司章程修改或股东会决定时，公司应及时召开股东会修改规则[66] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和拟订[68][69]