公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[8] - 公司设董事会秘书1名，对董事会负责[23] 关联交易关注标准 - 与关联自然人成交超30万元关联交易需关注[13] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[13] 交易事项关注标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需关注[13] - 交易标的上一会计年度营业收入占公司上一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[13] - 交易标的上一会计年度净利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[13] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[13] - 交易产生利润占上一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[13] 董事长相关规定 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[20] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[21] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持会议[42] 董事会会议规定 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[40] - 八种情形下应召开临时会议[41] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[44] - 变更定期会议通知需在原定会议前三日发出，不足三日需顺延或获认可[45] - 需过半数董事出席方可举行[49] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未出席超总次数二分之一需报告[49] 董事会秘书规定 - 由董事会聘任，董事长提名[26][30] - 空缺超三个月，董事长代行职责[30] - 聘任时应同时聘任证券事务代表[30] 提案相关规定 - 部分主体提议召开临时董事会可提议案，其他议案提前10日送交秘书[33][34] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[49] 表决相关规定 - 表决票保存至少十年[55] - 传真表决逾期无效[56] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[56] - 审议提案决议需超全体董事半数同意，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[57] 会议记录与档案 - 可全程录音，秘书安排记录[61] - 记录含日期等内容，表决结果载明票数[63] - 会议档案保存不少于十年[65] 其他规定 - 通知送达日期依方式而定，邮件第5个工作日，邮件以首次进服务器日期为准[47] - 一名董事不超接受两名董事委托，不委托已接受两名委托董事[51] - 董事发言不超10分钟[53] - 现场主持人宣布表决结果，其他情况秘书下一工作日通知[56] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可暂缓表决[50] - 董事长督促落实决议，检查通报[68] - 董事会三种情形下修订规则[70] - 规则股东会审议通过生效，董事会解释[73][74]