独立董事任职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[4] - 董事会成员中独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其亲属不得任独立董事[8] - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事采用累积投票制[12] - 独立董事连任不超六年[14] 独立董事履职规范 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司60日内完成补选[14][15] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[22] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时可自行召集[27] - 独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意并披露[19] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会[22] - 财务会计报告等需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[23] - 独立董事工作记录及资料保存至少十年[30] - 董事会对相关委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[23][25] - 独立董事向年度股东会提交述职报告说明履职情况[32] 公司保障措施 - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况、提供资料[17] - 述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[32] - 指定部门和人员协助独立董事履职[34] - 及时发董事会会议通知，提前提供资料并保存至少十年[34] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[34] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[34] - 独立董事行使职权遇阻碍可报告[35] - 履职信息应及时披露，否则可申请或报告[35] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[36] - 独立董事不得从相关方取其他利益，公司承担费用[36] 制度管理 - 制度由董事会负责解释、实施和修改[38]