信息管理 - 制定内部信息传递管理制度确保有效沟通和利用[2] - 内部报告分上传、下传和重大或突发事件报告[4] - 信息收集关注内外部变化，权衡成本与价值[5] 体系建设 - 构建内部报告网络体系，加强信息系统建设[7] - 重大信息先报董事会办公室[10] 报告使用 - 管理人员用内部报告管理生产经营活动[14] - 利用内部报告进行风险评估和控制[14] 保密保管 - 内部报告涉及商业秘密需保密，确定等级和范围[16] - 各部门和分子公司指定专人保管[17] - 董事会办公室负责定期报告保管[17] 评估整改 - 定期全面评估内部报告形成和使用情况[19] - 评估关注及时性、有效性和安全性[19] - 发现缺陷及时整改[19] - 评估与绩效考核挂钩形成奖惩机制[19] - 业务部门通过例会或结合意见评估日常报告[19] 制度适用 - 制度适用于公司及各控股子公司[21] - 未尽事宜按相关规定办理[21] - 制度由董事会负责解释、实施和修改[21]