会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、6次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开1次提名委员会会议，独立董事参与审议[7] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议，独立董事参与核查[7] 未来计划 - 2025年计划开展独立董事专门会议相关工作[9] 市场扩张和并购 - 2024年通过子公司现金收购纷美包装已发行股份[17] 其他事项 - 2024年独立董事与内审部及会计师事务所沟通内部控制事项[10] - 2024年独立董事了解公司情况并提建议[11] - 2024年按时编制并披露定期报告，独立董事关注财务信息[13] - 2024年未更换会计师事务所，续聘议案获通过[14] - 2024年容诚会计师事务所为财务和内控审计机构[15] - 2024年第三届董事会多次审议股权激励相关议案[16] - 2024年第三届董事会多次审议募集资金相关议案，无违规[19] - 2024年第三届董事会审议通过担保相关议案，无违规对外担保[20] - 2024年第三届董事会审议董高人员薪酬方案，方案合理[21] - 2024年独立董事参加培训学习[23] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续尽责[24]