会议情况 - 2024 年度召开 4 次独立董事专门会议、13 次董事会会议和 5 次股东大会会议[5] - 独立董事 2024 年参加 6 次审计委员会会议，5 次薪酬与考核委员会会议[5] 人事变动 - 2024 年 1 月 16 日补选贾居卓女士为第五届董事会董事[17] - 2024 年 4 月 30 日聘任高晗女士为副总经理、董事会秘书[17] 方案审议 - 2024 年 1 月 16 日审议通过第五届非独立董事、高级管理人员薪酬方案[18] - 2024 年 11 月 12 日审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[19] 其他事项 - 2024 年度关联交易定价公允合理，审议程序合规[12] - 2024 年实际经营业绩与披露财务信息无重大差异，建立有效内部控制规范体系[13][15] - 续聘立信会计师事务所承办 2024 年度审计业务[16] 未来展望 - 2025 年度独立董事将深化履职效能优化前置沟通机制[21] - 2025 年度独立董事将提升专业素养研修注册制改革配套规则[21]