会议情况 - 2024年召开8次董事会、1次股东大会、3次独立董事专门会议[5][8] - 第六届董事会第一次独立董事专门会议3月4日召开，审议美国子公司增资等议案[8] - 第六届董事会第二次独立董事专门会议4月21日召开，审议2023年度利润分配预案等议案[8] - 第六届董事会第三次独立董事专门会议10月13日召开，审议对外投资暨关联交易议案[8] 人员履职 - 独立董事贺志红2024年走访多地厂区，审议多期财务报表[11][14] - 贺志红出席董事会现场2次、通讯6次，出席股东大会1次[5] 其他事项 - 公司继续聘任信永中和为2024年度审计机构[15] - 公司审议通过2024年度董高薪酬方案[18] - 2024年关联交易未影响公司独立性及股东利益[19] - 2024年未独立聘请中介机构行使特别职权[20] - 2025年独立董事将持续履职提建议[21]