会议参与情况 - 东北制药2024年度股东大会于2025年4月24日召开，召集人为公司董事会[3] - 出席现场和网络投票股东及代理人共251名，代表股份828,332,526股，占总股本57.9617%[9] - 出席现场会议股东及代理人共3名，代表股份786,006,785股，占总股本55.0000%[10] - 参与网络投票股东共248名，代表股份42,325,741股，占总股本2.9617%[10] - 出席会议中小投资者共248人，代表股份42,325,741股，占比2.9617%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意828,017,468股，占有效表决权股份总数99.9620%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意827,996,668股，占比99.9595%[18] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意827,967,396股，占比99.9559%[21] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》同意828,069,703股，占比99.9683%[23] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意827,998,090股，占比99.9596%[26] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意828,089,625股，占比99.9707%[29] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意828,089,625股，占比99.9707%[31] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意827,973,290股，占比99.9566%[34] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意827,984,390股，占比99.9580%[36] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》同意827,961,546股，占比99.9552%[38] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》同意827,777,890股，占比99.9330%[40] - 《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》同意803,610,438股，占比97.0154%[43] - 《关于公司为下属子公司提供担保的议案》同意803,581,678股，占比97.0120%[45] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》同意42,050,040股，占比99.3486%[48] - 《关于修订<东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度>的议案》同意827,031,708股，占比99.8430%[50] 选举情况 - 选举周凯为非独立董事，同意810,791,592股，占比97.8824%[53] - 选举郭建民为非独立董事，同意810,791,484股，占比97.8824%[55] - 选举黄成仁为非独立董事，同意810,740,976股，占比97.8763%[57] - 选举敖新华为非独立董事，同意822,328,974股，占比99.2752%[60] - 选举黄智华为非独立董事，同意810,750,977股，占比97.8775%[62] - 选举谭兆春为非独立董事，同意810,750,974股，占比97.8775%[64] - 选举田海为非独立董事，同意810,750,973股，占比97.8775%[66] - 选举刘兴明为独立董事，同意795,286,953股，占比96.0106%[68] - 选举黄永维为独立董事，同意811,781,240股，占比98.0019%[70] - 选举詹柏丹为非职工代表监事，同意814,059,041股，占比98.2768%[74] - 选举陈立勤为非职工代表监事，同意810,750,935股，占比97.8775%[77] 其他 - 关联股东对《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决[49] - 上述议案均获得通过[37,39,42,44,47,50,52,54]