财务内控 - 审计公司和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][10][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[19] - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[52][53] 公司治理 - 公司建立现代法人治理结构，聘任三位独立董事[22] - 制订明确各层级职权等制度，监事会履行监督职能[22][23] 2024年策略举措 - 各部门协同梳理潜在风险，初步形成ESG风险管理框架[27] - 完善销售与收款制度，优化ERP系统，实行合同评审制[28] - 加强应收账款回笼，优化销售激励机制[28] - 各级员工按规程和制度执行研发等活动[29] - 启动CDMO业务流程变革管理咨询项目[29] - 对标EHS要求改善内部流程，组织培训和检查[31] - 优化SRM平台，完善供应商管控，通过电子采购平台控制风险等[32] - 对关键供应商开展可持续现场审核，共建供应链[33] - 筹资和投资业务、关联交易、募集资金控制措施有效执行[36][37][39] - 真实准确履行信息披露义务，修订制度加强信息保护[41][42] - IT部推进信息化项目，电子信息系统控制有效执行[43][44] 未来展望 - 加强对法律法规学习，提高员工风险防范意识[54] - 管理层建立、修正和维护控制并监督有效性[54] 其他 - 2025年2月完成2024年碳盘查并通过核查认证[45] - 2024年ESG绩效优异，多地评级提升[46] - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准[49]