内部控制 - 审计公司认为安培龙公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 公司认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[14] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[18] 公司治理 - 公司建立“三会一层”并制定制度界定职责权限[19][20] - 公司设立符合业务特点的组织结构并明确部门职能[20] 未来展望 - 公司目标是成为世界一流的智能传感器企业[21] - 未来将完善人力资源发展体系、健全引进培养激励机制[22] 制度建设 - 公司制订《风险管理制度》，设风险管理三道防线[27] - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用[29] - 公司制定多项资产管理制度规范资产管理流程[30] - 公司采用直销为主、经销为辅销售模式并规范销售程序[31] - 公司制定采购制度防范采购与付款风险[33] - 公司制定存货管理制度控制存货管理风险[34] 其他 - 报告期内公司无违规担保行为[37] - 公司建立信息系统加强内部信息沟通[42] - 董事会办公室负责信息披露事务[43] - 公司建立多层次内部监督机制[44] - 公司制定《反舞弊管理办法》并设举报投诉渠道[45] 缺陷标准 - 财务报告内部控制一般缺陷：错报（或漏报）金额＜合并利润总额3%[45] - 财务报告内部控制重要缺陷：3%≤错报（或漏报）金额＜5%[45] - 财务报告内部控制重大缺陷：错报（或漏报）金额约20%[45] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失金额≥1000万元[48] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50]