财务内控 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[15] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[41] 公司治理 - 公司建立由股东大会等组成的治理结构[15] - 董事会下设四个专门委员会[16] 制度建设 - 公司制定多项体系文件推进信息化建设[24] - 制定关联交易等多项管理办法规范运营[25][26][28][29][30][31][33][34] 缺陷认定 - 财务和非财务报告内控重大缺陷造成损失大于利润总额5%[38][40] - 重要缺陷损失占比3%-5%[39][40] - 一般缺陷损失小于利润总额3%[39][40]