资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] 公司治理 - 公司建立由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构[1] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] 内部控制 - 公司设立多部门形成内部控制体系[2] - 董事会审计委员会下设审计部负责内外部审计工作[3] 制度建设 - 公司制定多项人力资源、关联交易等管理制度[3][6] 业务控制 - 报告期内公司未发生融资与对外担保事项[7] - 各业务环节控制无重大漏洞，无影响资产安全情形[9][10][12][13] 缺陷标准与情况 - 财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[14][15] - 报告期内公司不存在重大及重要缺陷[16] 保荐评价 - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求[19]