公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和高管层治理结构，董事会下设四个专门委员会[3][4] - 公司组织结构贯彻不相容职务分离原则，董事会下设置专职审计部[5][7] 管理制度 - 公司制定财务、采购与付款、销售、生产、成本核算等多项制度[9][12][13][15][16] - 公司制定《仓库管理》《对外投资管理》等多项制度[17][19][20][21][22][24][25][27] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营业收入错报≥10%、资产总额错报≥5%为重大缺陷[1] - 非财务报告内控直接财产损失≥1%为重大缺陷[33] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[34] - 保荐机构认为公司建立较完善治理结构和完备内控制度[36]