公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[5] - 公司监事会对股东大会负责，履行对管理层的监督职责[33] - 监察审计部在董事会审计委员会领导下独立开展内部审计工作[33] 内部控制 - 公司设立董秘办公室、市场中心协助识别内外部风险[16] - 公司采取不相容职位分离、交易授权等多种控制措施[17] - 公司制定多项会计核算和管理制度保证财务数据质量[21] - 公司制定《全面预算管理制度》提高预算准确性[22] - 公司建立子公司监管机制，定期审计子公司[26] - 公司制定关联交易等事项管理制度并采取控制措施[27] - 公司制定《对外投资管理制度》规范投资决策[28] - 公司制定多项信息披露内控制度保证信息披露质量[29] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入、总资产、净利润错报的定量标准[35] - 报告期内未发现公司财务及非财务报告内部控制重大及重要缺陷[42] - 公司依据企业内部控制规范体系及具体内控制度开展内部控制评价工作[34] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计分别占公司合并报表对应总额的100%[2] - 公司每年10 - 11月开展全面预算管理活动[22] - 2024年度公司信息披露情况良好，无应披露未披露重大事项[29] - 保荐人认为公司已建立相应内部控制制度和体系，符合相关规定[44] - 公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控建设及运行情况[44] - 公司发起“携爱前行，‘衣’暖西藏”冬衣募捐活动[12]