业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控中，营业收入潜在错报金额>合并报表营业收入1%为重大缺陷等[6] - 财务报告内控中，利润总额潜在错报金额>合并报表利润总额3%为重大缺陷等[6] - 财务报告内控中，资产总额潜在错报金额>合并报表资产总额1%为重大缺陷等[6] - 非财务报告内控中，直接财产损失金额>合并报表资产总额3‰为重大缺陷等[10] 公司制度建设 - 公司以《公司章程》为基础，多个规则细则为框架建立规章制度[12] - 董事会下设四个专门委员会并制定工作细则[12] - 公司战略管理统一领导、分层管理，董事会战略委员会审议战略规划[14] - 公司依据《劳动法》和发展战略制定人力资源管理制度[16] 运营管理情况 - 报告期内公司未发生环境污染及安全生产事故[17] - 公司采用定量及定性结合方法进行风险分析评估[19] - 公司对募集资金按募投项目存放专项账户，按招股说明书使用[23] - 公司对固定资产和存货管理制定制度并分离不相容岗位职责[25] - 公司制定多项业务流程内控制度规范权责[26][27][28] - 公司建立财务内控制度保证财务数据真实准确[30] 报告期情况 - 本报告期内公司及子公司未提供对外担保[32] - 本报告期内公司及时准确完整披露重大事项公告[35] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[37][39] 未来展望 - 公司将强化内部控制建设，完善并调整内控制度[39] 外部评价 - 长城证券核查英诺激光内控合规性和有效性[41] - 长城证券认为英诺激光法人治理结构健全[41] - 英诺激光现有内控制度和执行情况符合要求[41] - 英诺激光《2024年度内控评价报告》真实客观反映内控情况[41] - 英诺激光在所有重大方面保持有效内控[41]