公司基本信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额的100%[2] - 董事会有9名董事，其中3名是独立董事[4] 公司理念 - 公司使命为发展循环经济，创造绿色未来[7] - 公司愿景是成为国内领先、国际一流的钛白粉绿色发展生产商[7] - 公司核心价值观为诚信、创新、包容、奋进[7] - 公司经营理念是以人为本、环保为先、创新为要、客户为上、共享为重[7] 制度建设 - 公司制定多项人力资源相关管理制度[7] - 公司建立以风险为导向的内部控制体系[9] - 公司建立与控制环境密切相关的制度规范[10] - 公司制定具体规章[11] - 公司建立环境和职业健康安全管理体系文件，形成经营管理制度规范体系[12] - 公司在交易授权等方面实施有效控制程序[12] - 公司建立生产经营信息采集等系统，明确财务报告沟通机制[15] - 公司建立《内部审计工作制度》，加强会计核算与监督[16] 内部控制评价 - 内部控制评价程序包括准备、实施、编制评价报告阶段[17] - 准备阶段内部审计机构制定方案和计划[18] - 实施阶段评价人员对内部控制有效性现场检查测试[19] - 编制报告阶段内部审计机构复核缺陷，编制报告经审核审议后披露[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量，分一般、重要、重大缺陷[22] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准同财务报告，定性标准分重大、重要、一般缺陷[24] 内控评价结果 - 公司对2024年12月31日内部控制设计与运行有效性进行自我评价[26] - 报告期内纳入评价范围业务与事项均建立并有效执行内部控制[26] - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内部控制[26] - 北京德皓国际会计师事务所审计认为公司2024年12月31日保持有效财报内部控制[27] - 保荐机构认为公司已建立完善法人治理结构[28] - 公司现有内部控制制度符合法规和监管要求[28] - 公司在重大方面保持与业务及管理相关有效内部控制[29] - 《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映公司内控建设与执行情况[29]