会议相关 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，7名董事全到[1] - 公司董事会同意于2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[24] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，反对和弃权0票[3][6] - 《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[8] - 《关于公司拟购买董监高责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[21] 分红方案 - 董事会提议向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），不送红股，不转增股本[11] 报告公告 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告和公告将于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网或《证券时报》[4][6] 机构相关 - 保荐机构国金证券对《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等出具专项核查意见[10][19] - 立信会计师事务所出具内部控制审计报告和募集资金年度存放与使用情况鉴证报告[7][10] - 公司对2024年度审计机构履职情况进行评估，审计委员会编制监督职责报告[21]