本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会 议通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式发出，会议于2025年4月23日上午 9:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中 出席现场会议表决的董事有王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、官峰先生、 张捷女士共5人，董事董大伦先生、王金华先生、何忠磊先生、高立金先生共4 人以视频等通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年，公司经营管理层在董事会的带领下，切实履行各项职责，贯彻落 实股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，在持续深化市场营 销体系改革、提升公司研发能力、升级品牌营销战略， ...