财务与分红 - 截至董事会审议日，公司总股本191,430,132股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派19,143,013.20元（含税）[10] - 公司及子公司拟申请不超20.00亿元授信额度，有效期12个月[12] - 2025年度预计申请授信累计不超20.00亿元，实际控制人提供连带责任保证担保[14] - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[21] 会议与报告 - 第二届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开，应出席6名董事，实际出席6名[3] - 《2024年年度报告及其摘要》等相关报告于2025年4月25日披露[4][5][7][9][10][12][14][16] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年度股东大会[30] 薪酬与交易 - 2025年度外部独立董事津贴标准为每人6万元/年（税前），按月发放[16] - 2025年度高级管理人员薪酬方案由固定工资和绩效奖励构成[18] - 全资子公司预计2025年度与关联方发生不超2800万元日常关联交易[25] 其他事项 - 因可转债转股公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记[28] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[29]