薪酬与减值 - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为4814342.53元[10] - 2024年度计提各项资产减值准备合计4875.48万元，减少净利润和所有者权益3690.31万元[14] - 2025年第一季度计提各项资产减值准备合计2075.13万元[28] 关联交易与激励 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总额2000万元[16] - 2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期，35名激励对象可行权51.88万份[18] - 注销2021年股票期权激励计划中3名激励对象1.12万份未行权股票期权[18] 会议与议案 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月23日召开，应到实到董事均为5人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决多为5票赞成[4][5][6][7][8][12][13][14][15][18] - 《关于2024年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》提交股东大会审议[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票赞成通过[16] 利润与分配 - 2024年度公司净利润为负，拟不进行利润分配[7] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润减少1567.51万元[28] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的所有者权益减少1567.51万元[28] 融资与担保 - 向特定对象发行股票决议有效期延长至2026年6月5日[20] - 2025年度拟向子公司提供不超48000万元担保额度[21] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度不超35亿元[22] 业务与资金 - 累计开展外汇套期保值业务余额不超10亿元等值外币[24] - 使用不超3亿元自有资金进行现金管理[25] 股本变更 - 公司注册资本由120652200元增至121171500元，股份总数相应增加[26]