会议与议案表决 - 第二届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开，7位董事全部出席[1] - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][14][17][20][23][24] - 《2024年年度报告全文及其摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][11][18][21] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[26][27] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，4票同意，3票回避[28][29] 财务与资金 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[19] - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[30] - 公司及子（孙）公司融资租赁业务总融资额度不超10.85亿元，综合授信总额不超79.75亿元，担保额度不超40.35亿元[34] - 公司及子公司使用最高额度不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[70] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 179,919,415.95元，母公司未分配利润113,071,229.42元，股本414,694,422元，未弥补亏损超股本总额三分之一[72] 人事推举 - 推举郑晓蓉、谭东为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[35] - 推举赵玉洁、陈秋锋为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[40] 制度与规划 - 取消监事会并修订完善27项制度，部分需股东大会审议[44][45] - 为公司及董事、高管购买责任险议案提交股东大会审议，表决7票回避[46][47] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，议案需提交股东大会审议[48][49] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[50] - 本次发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[51] - 发行对象不超35名特定对象[53] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[55] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[56] - 本次发行股票募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[57] 激励计划 - 激励计划首批授予376名激励对象对应第一个归属期拟归属的776.3万股限制性股票取消归属并作废[67] 股东大会 - 公司于2025年5月15日下午15:00在公司会议室采取现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[75] - 本次发行相关决议有效期自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[61]