业绩数据 - 2024年经审计合并后归属母公司所有者的净利润为2.008250087亿元，母公司实现净利润为854.578095万元[9] - 截至2024年12月31日，经审计母公司累计可供分配利润为6.2784352485亿元，合并报表中可供股东分配的利润为10.6826423484亿元[9] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案以公司现有总股本2.60272313亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[9] 融资与资金管理 - 公司及全资子公司向金融机构申请融资额度不超过15亿元[15] - 授权公司及全资子公司向金融机构融资贷款额度不超150,000万元，有效期24个月[17] - 同意公司使用不超240,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 同意公司使用不超150,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行证券投资，有效期12个月[31] 会议与议案表决 - 第三届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为全票通过[2][4][5][6][8][17][18][20][31][32][34] 其他事项 - 公司聘请大华会计师事务所对2024年年度财务报表审计，出具标准无保留意见审计报告[24] - 公司2025年独立董事津贴为8万元/年，按季度发放[27] - 公司高级管理人员采用年薪制，含基本工资和绩效工资[28] - 本次会计政策变更符合规定，对财务报表无重大影响[29] - 公司制定《市值管理制度》等五项治理制度[32] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[34]