青岛双星股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司"）第十 届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面方式 发出。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《青岛双星股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《青岛双星股份有限公司独立董事工作制度》《青岛双 星股份有限公司独立董事专门会议工作规则》等有关规定，本次会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真负责的态度，在审阅公司提供的资料、听取有关人员 的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决 议： （一）审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的 加期审计报告、备考审阅报告的议案》 因本次 ...