证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-015 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 过。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股 东大会审议。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司"） 第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出，本次会议 于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议 董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规和《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董 事审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加 期审计报告、备考审阅报告的议案》 因本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） ...