会议情况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开，9名董事全部出席[1] 业绩相关 - 2024年度公司业绩亏损，不进行利润分配[8][9] 审计与内控 - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在重大内部控制缺陷[11] 关联交易与薪酬 - 确认2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易[11][12] - 确定非独立董事2024、2025年度薪酬与考核方案[12] - 独立董事2025年度津贴标准为每年8万元（税前）[13] - 通过高级管理人员2024、2025年度薪酬与考核方案[15] 担保与差错更正 - 为全资子公司提供不超6000万元的担保[15] - 通过公司前期会计差错更正议案[16] 章程与制度修订 - 取消公司监事会、变更经营范围并修订《公司章程》[16] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[18][20][21][22][23] 股东会议 - 提请召开2024年年度股东会议案[30]